標的名稱

**金創(chuàng)融****公司4500萬股股份（占總股本的6.18%）

標的編號

****

產(chǎn)權(quán)子類型

股權(quán)

掛牌起始日期

2025-02-19

掛牌截止日期

2025-03-19

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

信息發(fā)布終結(jié)

標的
概況

標的企業(yè)基本情況

標的企業(yè)名稱

**金創(chuàng)融****公司（以下簡稱“金創(chuàng)再擔?！保?/p>

注冊地（住所）

**市**區(qū)安德門大街21號**科技金融大廈12、13樓

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

****公司

法定代表人

張靜峰

成立時間

2012.****.28

注冊資本+幣種

72866萬元人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

913********9768216

所屬行業(yè)

金融業(yè)

經(jīng)營范圍

融資性再擔保；融資性擔保業(yè)務(wù)：貸款擔保、票據(jù)承兌擔保、貿(mào)易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保。其他業(yè)務(wù)：與擔保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù)；以自有資金進行投資；訴訟保全擔保；投資與資產(chǎn)管理；股權(quán)產(chǎn)權(quán)交易、社會經(jīng)濟咨詢；財務(wù)顧問；商務(wù)服務(wù)；****公司開展定向融資業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

一般項目：非融資擔保服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

職工人數(shù)

57

標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

內(nèi)部決議

-

主要財務(wù)數(shù)據(jù)指標

基準日資產(chǎn)評估情況

轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值（萬元）

3406.68

評估基準日

2024.****.31

評估機構(gòu)

**天仁房地產(chǎn)****公司

評估核準（備案）單位

-

標的企業(yè)評估值 單位：萬元

轉(zhuǎn)讓方基本情況

特別
告知

是否涉及重大債權(quán)債務(wù)處置事項

否

原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)

不涉及

是否涉及職工安置

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

其他披露內(nèi)容

一、本次轉(zhuǎn)讓為金集資產(chǎn)出讓所持有的金創(chuàng)再擔保4000萬股股份及金智創(chuàng)達持有的金創(chuàng)再擔保500萬股股份。其中，金集資產(chǎn)所持股份的掛牌價為3028.16萬元，金智創(chuàng)達所持股份的掛牌價為378.52萬元，聯(lián)合掛牌價為3406.68萬元，如本次轉(zhuǎn)讓標的最終成交價格形成溢價，則溢價部分根據(jù)轉(zhuǎn)讓方各自的掛牌價格按比例進行分配。

二、從評估基準日起至完成股份變更期間，因標的企業(yè)持續(xù)經(jīng)營所產(chǎn)生的凈資產(chǎn)的增加額或減少額，由受讓方按照此次受讓的股權(quán)比例享有或承擔。

三、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓****公司有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓在完成轉(zhuǎn)讓標的權(quán)屬變更登記手續(xù)后，應(yīng)按照規(guī)定將變更事項提交相關(guān)監(jiān)管部門備案。
四、本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本股份的決定之前，應(yīng)首先仔細閱讀本公告及附件《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的內(nèi)容，以及《審計報告》和《評估報告》中揭示的重要事項，并查詢轉(zhuǎn)讓方提供的資料。意向受讓方須在承諾對本次股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)資料和信息的充分了解，認同并接受標的企業(yè)現(xiàn)狀的前提下確認收購。本次轉(zhuǎn)讓為標的現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等資料所披露的內(nèi)容僅為轉(zhuǎn)讓底價的作價依據(jù)，不作為交割依據(jù)，意向受讓方不得以備查文件的內(nèi)容對轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀提出任何異議，轉(zhuǎn)讓方不對資產(chǎn)評估報告中任何單項資產(chǎn)的價值做出承諾，不對轉(zhuǎn)讓標的承擔任何瑕疵擔保責任。
五、意向受讓方在本次公告期內(nèi)有義務(wù)就本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜做盡職調(diào)查，自行對本次轉(zhuǎn)讓標的進行全面了解，相關(guān)費用由意向受讓方自行承擔。
六、意向受讓方交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本次轉(zhuǎn)讓所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容，已完成對本次轉(zhuǎn)讓項目的全部盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓標的全部現(xiàn)狀，意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標的的全部現(xiàn)狀及資產(chǎn)質(zhì)量、數(shù)量等為由拒簽產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的，否則視為違約，須承擔相關(guān)的全部違約責任，****交易所有限公司（以下簡稱“**產(chǎn)權(quán)”）有權(quán)將其交納的交易保證金作為違約金。

交易
條件

轉(zhuǎn)讓底價（萬元）

3406.68

交易價款支付方式

一、意向受讓方須在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。受讓方已交納的保證金（扣除向**產(chǎn)權(quán)交納的服務(wù)費后）按照《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的約定轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；在《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效后，受讓方應(yīng)按照《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的約定一次性支付交易價款。
二、具體資金結(jié)算方法、程序等應(yīng)遵照**產(chǎn)權(quán)制訂的《****交易所有限公司交易資金結(jié)算規(guī)則》。

受讓方資格條件

一、意向受讓方應(yīng)具備的條件：意向受讓方僅限為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或分支機構(gòu)。
二、意向受讓方須承諾的事項：
（一）意向受讓方須承諾具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，受讓資金來源合法；
（二）意向受讓方須承諾符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件，參與本次收購不存在其他法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性情形；
（三）意向受讓方為境外投資者的，須承諾符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄和負面清單管理要求，以及外商投資安全審查有關(guān)規(guī)定；

（四）意向受讓方應(yīng)充分了解并自****公司有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章，在向**產(chǎn)權(quán)提出報名申購****公司監(jiān)管部門進行資格咨詢。意向受讓方須承諾符合本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合格投資者應(yīng)具備的條件，不存在妨礙其成為標的企業(yè)合法股東的任何障礙。如未通過監(jiān)管部門的備案，由其自行承擔責任，與**產(chǎn)權(quán)和轉(zhuǎn)讓方無關(guān)。

標的交割

按照《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定辦理。

交易
指南

交易規(guī)則

競買人在競價前請務(wù)必遵照**產(chǎn)權(quán)網(wǎng)站（www.****.cn）及e交易（www.****.com）的《e交易競價交易規(guī)則》《e交易產(chǎn)權(quán)交易操作指南》《e交易會員競價指南》等要求，了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，競買人將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。
本轉(zhuǎn)讓項目具體競價安排屆時以**產(chǎn)權(quán)（e交易網(wǎng)絡(luò)競價）通知為準。

交易方式

一、如只征集到一家符合條件并交納保證金的意向受讓方，則采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，直接確定其為受讓方，按照轉(zhuǎn)讓底價與受讓方承諾受讓底價孰高原則確定成交價；
二、如征集到兩家及以上符合條件并交納保證金的意向受讓方，**產(chǎn)權(quán)將組織競價方式確定受讓方及成交價。

交易報名

報名時間

2025-02-19 至2025-03-19 17:00

報名手續(xù)

意向受讓方應(yīng)在本次公告掛牌期內(nèi)登錄**產(chǎn)權(quán)（e交易）系統(tǒng)（www.****.cn），按照相關(guān)要求進行實名會員注冊（注冊信息須真實、完整、準確），對轉(zhuǎn)讓標的提交受讓申請，并按本公告要求向**產(chǎn)權(quán)提交相關(guān)報名材料原件。意向受讓方須對其注冊賬戶及密碼安全負責，其注冊賬戶及密碼在**產(chǎn)權(quán)（e交易）系統(tǒng)的一切行為，均視為該意向受讓方的自身行為。
二、意向受讓方須提交材料：
（一）主體資格證明文件（企業(yè)法人提供營業(yè)執(zhí)照和組織機構(gòu)代碼證；自然人提供身份證；其他組織提供相應(yīng)文件）；
（二）基本情況；
****公司章程或類似組織性文件（法人或其他組織提供）；
（四）同意受讓轉(zhuǎn)讓標的的內(nèi)部決策文件（法人或其他組織提供）；
（五）承諾函（本公告附件，請自行下載）；

（六）其他材料。
三、公告期滿，轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)報名結(jié)果確定符合條件的意向受讓方。
四、備查文件
（一） 審計報告（中興華審字【2024】JSFS0015號）；
（二） 資產(chǎn)評估報告（蘇天仁評報字【2025】第25031號、25032號）；
（三） 標的企業(yè)2025年1月份財務(wù)報表；
（四） 標的企業(yè)章程。

保證金及處置方式

一、繳納：金額****000.00元，截止時間，按系統(tǒng)提示繳納。標書代寫

二、意向受讓方須于掛牌公告期截止當日17：00****銀行到賬時間為準）前向**產(chǎn)權(quán)（E交易）系統(tǒng)指定的賬戶繳納足額交易保證金。**產(chǎn)權(quán)僅接受意向受讓方以本人或本單位賬戶通過轉(zhuǎn)賬方式交納的交易保證金。意向受讓方未能如期交納足額交易保證金的，視為放棄本次收購。

保證金處置方式按照**產(chǎn)權(quán)制訂的《****交易所有限公司交易資金結(jié)算規(guī)則》執(zhí)行。

交易競價安排

競價方式

-

增價幅度（元）

-

自由競價時間

-

延時競價周期（秒）

-

服務(wù)費

詳見附件《承諾函》。

附件下載標書代寫

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同（模板）.pdf

承諾函.doc

聯(lián)系
方式

咨詢聯(lián)系人

朱先生

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